哈萨克斯坦建筑业巨头 BI Group 负责人艾登·拉希姆巴耶夫近期的公关活动异常活跃，这背后可能与金融监管机构对其业务的新一轮审查有关，据 EurasiaPulse.com 通讯社报道。
社交媒体和哈萨克斯坦新闻平台上，关于拉希姆巴耶夫履行社会责任的宣传文章突然增多。有消息人士称，这或许是因为这位商人引起了金融监管机构的注意。
此前，在总理奥尔扎斯·别克特诺夫提出批评后，这家建筑控股公司的业务就曾引起税务部门的关注。
税务部门的检查最终为国家预算追缴了119亿坚戈的税款。当时 BI Group 对外宣称，这是因为“个别承包商存在违规行为”，公司为了避免分歧，决定代为支付他们的欠款。
然而，根据哈萨克斯坦证券交易所（KASE）的数据，BI Development Ltd. 的股东们在支付税款后不久，就决定派发高达250亿坚戈的股息，这一金额是税务追缴款的两倍多。
当时，专家们认为，BI Group 支付这笔税款，说明公司必须重新审视其税务优化策略。换句话说，拉希姆巴耶夫旗下的大量公司帮助他利用法律漏洞，减少了纳税额。
现在的情况似乎更加严峻。消息人士透露，拉希姆巴耶夫的公司再次进入了有关部门的视线。
其中一个焦点是他在“阿斯塔纳国际金融中心”（AIFC）的商业活动。一份初步的财务分析报告显示，他可能违规操作了数十亿坚戈。问题在于，他涉嫌利用金融中心为发展金融科技提供的税收优惠，来为自己的传统建筑业务进行避税。
此外，该控股公司旗下拥有超过250家法人实体的复杂结构，也一直让监管机构感到头疼。
值得一提的是，另一家建筑公司 RAMS 也拥有数十家法人实体。建筑商拥有如此多的公司，或许是一种普遍现象。
无论如何，这次大规模的公关宣传，很可能是这位商人为了应对未来可能与监管机构发生的法律纠纷所做的准备。