Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қаржылық мониторинг агенттігінің жұмысы туралы есеп берілді. Онда мал шаруашылығына бөлінген 30 миллиард теңге субсидияның тиімсіз жұмсалғаны, құрылыс пен ғылым саласындағы ірі жымқырулар әшкереленгені айтылды, деп хабарлайды EurasiaPulse.com ақпарат агенттігі.
Агенттік төрағасы Жанат Элимановтың айтуынша, бюджет шығыстарына жасалған талдау кезінде мал шаруашылығына бөлінген 30 млрд теңге субсидияны тиімсіз пайдалану қаупі анықталған. Сондай-ақ ғылыми зерттеулер мен технологияларды коммерцияландыруға бағытталған 10 млрд теңгеден астам қаржының мақсатсыз жұмсалғаны белгілі болды.
«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қаражатын жымқыру бойынша 14 сотқа дейінгі тергеу басталды. Ал құрылыс саласында 5,3 млрд теңгені заңсыз иемденбек болғандарға қатысты 21 қылмыстық іс қозғалды», – деп мәлімдеді Элиманов.
Бұдан бөлек, алаяқтық әрекеттердің алдын алу аясында 17 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылған. Банктер мен байланыс операторларының атын жамылып, арнайы құрылғылар арқылы жаппай фишингтік SMS-хабарламалар таратқан топ ұсталды.
Нәтижесінде жалпы аудиториясы 25 мыңнан асатын 3,7 мың алаяқтық сайт пен 22 топтық чат бұғатталды. Сондай-ақ 400-ден астам жалған құрылыс компаниясының заңсыз түрде бірінші санаттағы лицензия алуына жол берілмеді.
Қылмыстық жолмен табылған ақшаны заңдастыруға қарсы күрес те жүріп жатыр. Заңсыз схемаларда қолданылған дроп-карталарға қатысты 14 іс тергеліп, олардың есепшотындағы жалпы қаржы айналымы 13 млрд теңгеден асқаны анықталды. Осындай «көлеңкедегі» тұлғаларға рәсімделген 68 мыңнан астам карта бұғатталған.
Сонымен қатар қаржы пирамидалары, онлайн-казино және алаяқтықтан түскен табысты заңдастырумен айналысқан 3 жасырын криптоайырбастау орнының жолы кесілді. Криптовалюта айырбастауға арналған заңсыз онлайн сервистерге кіретін 483 сілтеме жойылды.
Кездесу соңында Мемлекет басшысы агенттіктің жұмысы бойынша бірқатар нақты тапсырма берді.