Президент Касым-Жомарт Токаев принял с докладом председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава ведомства отчитался о результатах борьбы с теневой экономикой, раскрыв схемы на триллионы тенге, отмывание денег через криптовалюту и масштабные хищения в системе медстрахования, передает информационное агентство EurasiaPulse.
По данным АФМ, за прошедший период ведомство завершило расследование по 1135 уголовным делам. В результате потерпевшим возместили ущерб на сумму 141,5 миллиарда тенге.
Была пресечена деятельность 15 преступных групп и 29 площадок, которые занимались незаконным обналичиванием денег на общую сумму более 128 миллиардов тенге.
Особое внимание уделили криминальному использованию цифровых активов. Сотрудники агентства заблокировали 22 подпольных криптообменника, через которые отмывали доходы от продажи наркотиков и мошенничества. Кроме того, заблокировали более 1,1 тысячи нелегальных онлайн-сервисов по обмену криптовалют и 20 тысяч так называемых «дроп-карт», связанных с наркобизнесом.
Масштабную работу провели и в финансовом секторе. Банки прекратили деловые отношения с 2 тысячами компаний и 56 тысячами физических лиц, которых заподозрили в отмывании незаконных доходов.
Агентство предотвратило необоснованные траты бюджетных средств на 264,2 миллиарда тенге по 53 инфраструктурным проектам. Также удалось остановить спекулятивный рост цен на уголь, раскрыв схему незаконного получения руководством товарной биржи вознаграждений на 2 миллиарда тенге.
«Была раскрыта деятельность 35 платежных организаций, через которые в сфере онлайн-казино прошел незаконный оборот в 2,1 триллиона тенге», — сообщил Элиманов.
Не менее серьезные нарушения выявили в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Установлены факты хищений на 26 миллиардов тенге путем искусственного завышения числа оказанных услуг, в том числе предоставления фиктивной медпомощи умершим людям.
Также зафиксированы факты незаконной добычи полезных ископаемых в объеме более 382 тысяч тонн и неправомерной выдачи 625 участков для недропользования.
По итогам встречи Глава государства дал Агентству ряд конкретных поручений по ключевым направлениям работы.
Фото: Из социальных сетей