Президенту Касым-Жомарту Токаеву представили отчет о борьбе с теневой экономикой в стране. Глава Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанат Элиманов раскрыл детали масштабных криминальных схем на триллионы тенге, передает информационное агентство EurasiaPulse.
По данным ведомства, за прошедший год следователи завершили 1135 уголовных дел. В результате принятых мер потерпевшим удалось возместить ущерб на сумму 141,5 миллиарда тенге.
Серьезный удар нанесли по организованной преступности: силовики ликвидировали 15 преступных группировок, а также пресекли работу 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денег. Оборот этих теневых структур превысил 128 миллиардов тенге.
Отдельное внимание уделили цифровому пространству. Агентство остановило деятельность подпольных криптообменников, заблокировав более 1,1 тысячи нелегальных онлайн-сервисов и 20 тысяч так называемых дроп-карт, которые использовали для анонимных транзакций.
Кроме того, аналитики АФМ предотвратили необоснованные расходы из бюджета на 264,2 миллиарда тенге. Также были вскрыты финансовые махинации в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) на 26 миллиардов тенге и выявлены факты незаконного вывоза из страны ресурсов и топлива.
Ключевым моментом доклада стало выявление криминальных финансовых потоков на ошеломляющую сумму в 2,1 триллиона тенге. Как сообщил Элиманов, в этих схемах оказались замешаны 35 платежных организаций.
Выслушав отчет, глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему усилению финансового мониторинга и борьбе с теневой экономикой в Казахстане.
Фото: Из социальных сетей