Президент Касым-Жомарт Токаев принял с докладом председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Глава ведомства отчитался о масштабной работе по борьбе с финансовыми преступлениями и теневой экономикой в стране, передает информационное агентство EurasiaPulse.
В ходе мониторинга бюджетных расходов выявили риски неэффективного использования 30 миллиардов тенге, которые были выделены на субсидирование животноводства. Кроме того, обнаружены признаки нецелевого расходования более 10 миллиардов тенге, предназначенных для коммерциализации научных исследований.
Серьезные нарушения зафиксированы и в других сферах. По фактам хищений средств из фонда обязательного социального медицинского страхования начато 14 досудебных расследований. В строительной отрасли возбудили 21 уголовное дело против лиц, пытавшихся незаконно присвоить 5,3 миллиарда тенге.
Жанат Элиманов также доложил о пресечении деятельности 17 финансовых пирамид. В отчете говорится о раскрытии преступной группы, которая занималась массовой рассылкой фишинговых SMS-сообщений.
«Мошенники действовали от имени банков и операторов связи, используя специальное оборудование для обмана граждан», — сообщил глава АФМ.
В результате принятых мер заблокировано 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тысяч человек. Также удалось предотвратить незаконное получение лицензий первой категории более чем 400 фиктивными строительными компаниями.
Ведется активная работа по противодействию отмыванию преступных доходов. Начато 14 досудебных расследований по делам о так называемых «дроп-картах», которые использовались в незаконных схемах. Общий оборот средств на счетах этих карт превысил 13 миллиардов тенге. Всего заблокировано более 68 тысяч карт, оформленных на подставных лиц.
Пресечена деятельность трех подпольных криптообменников, отмывавших доходы от финпирамид, онлайн-казино и мошенничества, а также удалено 483 ссылки на нелегальные онлайн-сервисы. По итогам встречи Глава государства дал Агентству ряд конкретных поручений по ключевым направлениям работы.
Фото: Из социальных сетей