Президент Токаев заявил о переводе 7 триллионов тенге через казахстанскую банковскую систему из соседней страны. Однако финансовый эксперт Арман Бейсембаев считает, что это лишь верхушка айсберга, а настоящие объемы могут быть гораздо больше, передает информационное агентство EurasiaPulse.
Эксперт полагает, что речь идет о периоде после 2022 года, когда против России ввели международные санкции. По его мнению, упоминание «сопредельного государства» — это прямой намек на Российскую Федерацию, так как только там могли оперировать такими суммами.
По словам Бейсембаева, основной мотив таких операций — обход антироссийских санкций. Он подчеркнул, что эти 13 миллиардов долларов (эквивалент 7 трлн тенге) — это потери не казахстанской, а скорее российской экономики. Деньги, вероятно, переводили по сложной схеме: из России через Казахстан в Турцию или ОАЭ, а затем — в европейские страны или офшорные зоны.
«Я думаю, что это всё в сумме: и вывод капитала, и уход инвесторов, и целенаправленный вывод незаконно нажитых активов. Предполагаю, что из сопредельной страны эти деньги выводили олигархи, в том числе через Казахстан», — поделился мнением Бейсембаев.
Эксперт прогнозирует, что теперь государственные органы начнут масштабные проверки, чтобы выявить каналы утечки. В ближайшее время можно ожидать появления новых указов и постановлений, которые ужесточат контроль. Основной удар этих ограничений примут на себя казахстанские банки, для которых введут дополнительные процедуры финансового контроля.
При этом Бейсембаев отметил, что ситуация не уникальна. Он привел в пример недавние обыски в штаб-квартире Deutsche Bank, который также подозревают в отмывании денег. По его словам, даже в Европе, где банковская система жестко зарегулирована, с 2022 года выявляют многочисленные нарушения антироссийских санкций.
«Даже если усилить контроль и рассматривать каждую транзакцию под лупой, мы не будем застрахованы от того, что через Казахстан и дальше будут перекачивать деньги», — заключил эксперт.
Фото: Facebook.com/arman.tickmill
