Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что один из казахстанских банков стал звеном в схеме по выводу капитала из соседней страны. За год через него «перегнали» свыше 7 триллионов тенге, что эквивалентно 13 миллиардам долларов, передает информационное агентство EurasiaPulse.
Глава государства, ссылаясь на данные Агентства по финансовому мониторингу, озвучил колоссальную сумму, прошедшую через финансовую организацию.
«За год „перегнали“ более 7 триллионов тенге в другие страны», — отметил Токаев.
Название банка, участвовавшего в операциях, пока не раскрывается. Однако очевидно, что речь идет о крупном финансовом игроке, который мог заработать значительные суммы на комиссиях за проведение таких транзакций. Заявление президента вызвало вопросы о возможных последствиях для этого банка как со стороны казахстанских регуляторов, так и со стороны властей других государств.
Эксперты предполагают, что источником капитала могла быть Россия или Китай. Что касается стран-получателей, то средства, скорее всего, направлялись в такие юрисдикции, как ОАЭ и Турция. Публичное обсуждение этой темы на высшем уровне может свидетельствовать о готовящейся реакции властей Казахстана или о наличии информации о действиях зарубежных партнеров.
Фото: Из социальных сетей