吉尔吉斯斯坦收紧制裁合规：企业停业与账户关闭同步推进
在西方国家持续施压、要求打击规避对俄制裁行为的背景下，吉尔吉斯斯坦政府公布了一系列执法数据。经济与商务部长巴克特·瑟德科夫10月27日表示，截至10月20日，已有52家公司停止运营，另有57家正在接受强制清算，国有银行则关闭了240多个账户。这一表态显示，比什凯克正试图以可量化的行动回应外部关切。
重点监管对象：A7支付网络与A7A5代币
兼任总统制裁政策特别代表的瑟德科夫指出，吉尔吉斯斯坦将继续与欧盟合作，并保持与英国和美国的沟通。他特别提到，A7支付网络以及旨在追踪俄罗斯卢布价值的加密货币A7A5，是西方监管机构的主要关切来源。他强调，吉尔吉斯共和国的领土、司法管辖范围以及银行和支付基础设施，不应被用于规避制裁的交易。
外部压力在近一年明显上升。2025年8月，美国对A7及一家参与发行A7A5的吉尔吉斯斯坦公司实施制裁；2026年10月1日，美国财政部又宣布对A7采取进一步措施，指其将受制裁交易伪装成合法商业付款。欧盟也在2026年7月通过第21轮对俄制裁方案扩大限制，其中包括影响一家吉尔吉斯斯坦银行和加密货币运营商的交易禁令。
措施范围与信息透明度
据瑟德科夫介绍，金融监管机构已吊销数家与A7相关市场参与者的牌照，政府也批准了对若干组织的清算。不过，企业和账户关闭的总体数字并不限于与A7或A7A5相关的实体。值得注意的是，他未披露受影响公司的具体名称，也未说明其中有多少涉嫌参与规避制裁，亦未交代关闭行动何时开始，这使外界难以评估此次整治的实际规模。
- 52家公司停止运营，57家进入强制清算程序；
- 国有银行关闭240多个账户；
- 多家与A7相关的市场参与者牌照被吊销；
- 另有25家公司处于审查之中。
银行审查与加密市场监管并行
吉尔吉斯斯坦国家银行正与商业银行合作，审查客户身份识别程序以及公司最终所有者和控制人的认定流程，同时核查付款用途。监管重点包括通过中介机构和关联公司进行的转账，以及与客户申报业务不符的交易。在10月21日的简报会上，瑟德科夫还表示，国际咨询公司Kroll已受邀评估该国的制裁合规体系。
针对加密货币市场，吉尔吉斯斯坦正在准备单独的限制措施。国家虚拟资产与区块链技术局正在起草一项总统令，以强化制裁合规，拟议措施包括依据联合国、欧盟、英国和美国的制裁名单对市场参与者进行筛查，并在有法律依据的情况下限制相关交易。当局还在开发统一的数字平台，用于加密货币公司的许可发放与活动监管，包括自动筛查申请者、监测交易和分析加密钱包。
区域影响与政策考量
瑟德科夫将正在进行的审查与维持吉尔吉斯斯坦企业和公民的国际支付渠道、保障其进入投资和资本市场联系起来，并呼吁企业家在交易前核查交易对手及公司的最终受益所有人。对中亚地区而言，这一系列举措反映出区域国家在维持与俄罗斯经贸联系和保持西方金融通道之间的平衡压力。执法力度能否持续、信息透明度能否提升，将影响外界对吉尔吉斯斯坦合规承诺的评估，也将为区域内其他经济体提供参照。
Дереккөз: Times of Central Asia
图片: Image: @gov.kg / Times of Central Asia
