哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫接见了金融监控署主席扎纳特·埃利曼诺夫，听取了关于打击重大金融犯罪的报告，据 EurasiaPulse.com 通讯社报道。
埃利曼诺夫报告称，在对预算支出的监控中，发现畜牧业领域的300亿坚戈补贴存在被低效使用的风险。此外，用于科学研究和技术成果商业化的超过100亿坚戈资金也有被挪用的迹象。
该机构已就侵占强制性社会医疗保险资金的行为启动了14项审前调查。同时，还立案21起，涉及企图非法占有建筑行业53亿坚戈资金的犯罪行为。
为预防欺诈，金融监控署叫停了17个金融金字塔的活动。一个犯罪团伙冒充银行和电信运营商，利用特殊设备群发网络钓鱼短信，现已被捣毁。
行动中，有关部门封锁了3700个诈骗网站和22个群聊，这些平台的总受众超过2.5万人。同时，成功阻止了400多家空壳建筑公司非法获取一级许可证。
在反洗钱方面，该机构针对用于非法交易的“代持银行卡”启动了14项审前调查，这些账户的资金总流水超过130亿坚戈。超过6.8万张注册在“影子”个人名下的银行卡已被冻结。
此外，还登记了23起利用虚假公司和文件进行犯罪的案件，造成约130亿坚戈的损失。三个从事金融金字塔、网络赌场和诈骗资金洗钱活动的地下加密货币交易所被查封。同时，483个导向非法在线加密货币兑换服务的链接也被删除。
听取报告后，国家元首就金融监控署的主要工作方向下达了一系列具体指示。